Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

<H1 class="news_header">Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Публичное акционерное общество "Кировский завод "Маяк"<BR>08.06.2023 15:39</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Кировский завод "Маяк"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 610017, Кировская обл., г. Киров, ул. Молодой Гвардии, д. 67</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024301308371</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4345000947</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 56046-D</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5724</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 08.06.2023</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 08.06.2023 г.</P>
<P>2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 20.06.2023 г.</P>
<P>2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:</P>
<P>1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества. </P>
<P>2. О подтверждении полномочий Корпоративного секретаря Общества.</P>
<P>3. О признании членов Совета директоров Общества независимыми директорами.</P>
<P>4. О признании члена Совета директоров Общества Василевича Александра Ивановича независимым директором</P>
<P>5. О рассмотрении Плана работы Совета директоров Общества на 2023-2024 г.г.</P>
<P>6. О согласовании сметы расходов прибыли на потребление и социальное развитие в 2023 году</P>
<P>7. О Комитете по стратегии и устойчивому развитию при Совете директоров Общества.</P>
<P>8. О Комитете по аудиту при Совете директоров Общества.</P>
<P>9. О Комитете по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров Общества.</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Генеральный директор</P>
<P>В.Н. Жилкин</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 08.06.2023г.</P>